U EU ubuduće će biti zabranjena plaćanja u gotovini viša od 10.000 eura – mjera je oko koje su se suglasili Europski parlament i države članice u cilju borbe protiv pranja novca.
Trgovci luksuznom robom će osim toga morati da provjere identitet mušterija i da vlastima prijave sumnjive poslove.
Na taj način biće otežano pranje novca, a ova će mjera “popuniti” i rupe u nacionalnim zakonima.
Pooštrena pravila trebala bi da važe i za trgovinu draguljima, luksuznim automobilima, privatnim avionima i brodovima.
Pod novi zakon potpadaju od 2029. godine i financijski jaki nogometni savezi poput “Bayerna” ili “Borusije” iz Dortmunda.
Također vlasti bi trebale da strože nadgledaju trgovinu kriptovalutama i bankovne poslove superbogatih koji imaju imovinu vrijednu najmanje 50 milijuna eura.
Vlasnici poduzeća sa najmanje četvrtinom udjela u vlasništvu morat će biti registrirani na području EU.
Namjera je da se, kako se navodi, između ostalog onemogući da ruski oligarsi zaobiđu sankcije EU.
Novi zakon moraju formalno da odobre Europski parlament i zemlje članice.
Njegovu primjenu trebalo bi da nadgledaju vlasti država članica u koordinaciji sa novom evropskom agencijom za sprečavanje pranja novca.
Discussion about this post